Gandiol: Une Usine chinoise pour blanchiment d’argent découverte

Gandiol: Une Usine chinoise pour blanchiment d’argent découverte

Le Chinois Caigen Chen propriétaire de la société  »Saint Louis Sera Production » spécialisée dans la transformation de produit halieutiques dont l’adresse sociale se trouve à Dakar mais disposant une usine à Ngandiol, a longtemps trompé la vigilance des populations. Elle servait aussi de  »blanchisserie d’argent ».
D’après Libération qui a vend la mèche dans sa parution de ce lundi ,un montage mafieux a été échafaudé dans cette entreprise pour transférer vers la Chine les bénéfices de la société créé en 2015 et décriée par la population de Gandiol qui avait fini par sa fermeture.
A l’origine de cette découverte , il ya la cellule Nationale de traitement des informations financières (Centif) a été alerté de  »gros versement » suivi de retrait opéré dans un compte ouvert à la Banque de l’habitat du Sénégal (BHS)au nom du responsable administratif de la société.Selon toujours le journal une information judiciaire a été ouverte .S’agissant des mis en cause,ils ont purement et simplement été inculpés sous le régime de la liberté provisoire.

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