La cellule nationale de l’information financière (Centif) a déposé douze (12) rapports sur la table du procureur pour l’année 2020.
Des dossiers liés à des soupçons de blanchiment de capitaux issues de cinquante six (56) rapports d’enquêtes de soupçons sur un total de cent dix (110) déclarations de soupçons.
Selon le journal Libération , quarante cinq (45) dossiers ont été classés sans suite en raison de l’absence de preuve de blanchiment ou de financement terroriste .
Le modus operandi des présumés acteurs consiste au piratage et la fraude informatique .Les banques sont à 79% des déclaration s de soupçons reçu , précise t-on.
